У Південній Кореї поліція провела масштабну операцію, арештувавши 81 людину, які організували фальшиву інвестиційну схему з біткоїн-майнінгом. Цей зухвалий план був розкритий завдяки одній фатальній помилці — шахраї випадково зателефонували детективу.
Як шахраї випадково потрапили у пастку
Все почалося в квітні, коли співробітник незаконного кол-центру зателефонував детективу мобільного підрозділу кримінальних розслідувань поліції провінції Кьонгі. Про це повідомляє газета Hankyoreh .Співробітник, не підозрюючи, що говорить із поліцейським, представився агентом з інвестицій і запропонував високоприбуткові вкладення у біткоїн-майнінг.
Детектив швидко зрозумів, що це шахрайська схема, але вирішив не викривати себе і зробив вигляд, що зацікавлений. Він надав шахраям свою банківську інформацію і вдав, що готовий інвестувати. Це дозволило поліції відстежити місцезнаходження кол-центру та отримати необхідні дані для проведення масштабної операції.
Велика операція: арешти і розкриття схеми
Після збору доказів поліція здійснила рейд на головний офіс шахраїв в Інчхоні, де було затримано 81 людину. Серед них — ймовірний організатор схеми, відомий лише під ініціалом «К».
Окрім лідера, 9 осіб було затримано на місці, ще 7 підозрюваних — за подібними звинуваченнями, але їх звільнили під заставу. Окремо було заарештовано 33 людини за порушення законів про захист персональних даних, а також 27 осіб за використання фальшивих SIM-карток. Поліція з’ясувала, що шахраї купували велику кількість SIM-карток, зареєстрованих на імена іноземців, та використовували їх для комунікації з жертвами.
Офіцери супроводжують групу підозрюваних шахраїв у видобутку біткоїнів до поліцейської дільниці. (Джерело: Південне Поліцейське Агентство Кьонгі)
Як працювала схема шахраїв
Шахраї пропонували потенційним інвесторам можливість заробити на біткоїн-майнінгу, орендуючи спеціальні потужності для отримання гарантованих прибутків. На початковому етапі вони пропонували так званий «безкоштовний пробний період», під час якого жертвам надходили невеликі «дивіденди» в розмірі $7. Це створювало ілюзію реальних доходів та підвищувало довіру інвесторів. Після цього шахраї вимагали від них більших інвестицій, і люди вкладали суми від $2,143 до $214,200.
Загалом схема принесла шахраям близько $1,6 мільйона, які вони змогли залучити, використовуючи фальшиві банківські рахунки, підроблені телефони та особисту інформацію, отриману незаконним шляхом.
Анонімність та фальшиві SIM-картки
Щоб зберегти анонімність, шахраї використовували понад 1,980 фальшивих SIM-карток, які дозволяли їм безперешкодно контактувати з жертвами та уникати відстеження. Картки реєстрували на імена іноземців, що ускладнювало можливість розкрити особи зловмисників.
Поради та попередження від поліції
Після завершення операції представники поліції звернулися до громадськості з попередженням: бути обережними з інвестиційними пропозиціями, що обіцяють гарантовані прибутки та включають «безкоштовні пробні періоди». Такі обіцянки часто є індикаторами шахрайських схем. Речник поліції рекомендував не довіряти пропозиціям, що вимагають вкладень, обіцяючи швидке збагачення.
Висновок
Ця операція показала, наскільки витонченими можуть бути сучасні криптошахраї. Випадковий дзвінок детективу став фатальною помилкою для шахраїв, але інші інвестори залишаються вразливими. Зважаючи на популярність криптовалютних інвестицій у Південній Кореї, де зареєстровано понад 7,78 мільйона криптоінвесторів, такі випадки можуть траплятися й надалі. Тому важливо зберігати обережність та пам’ятати, що обіцянки високих прибутків часто маскують шахрайські схеми.
