Громадянин Нігерії Коладе Акінвале Оджеладе був засуджений сьогодні до понад 26 років тюремного ув’язнення за шахрайство, в якому за допомогою фішингових атак та підробки електронної пошти він викрадав завдатки на купівлю житла.
Про це повідомила прокурор Північного округу Техасу Лія Сімонтон.
34-річний Оджеладе, який мешкав у Лестері, Англія, був обвинувачений у лютому 2023 року. Його екстрадували зі Сполученого Королівства до США у квітні 2024 року, а через три місяці він визнав свою провину за звинуваченнями у шахрайстві, що стосується фінансової установи, та крадіжці особистих даних. У п’ятницю окружний суддя США Рід О’Коннор засудив його до 292 місяців тюремного ув’язнення за шахрайство та ще 24 місяців за крадіжку особистих даних, що в сумі складає 316 місяців (26 років і 4 місяці) у федеральній в’язниці. Суд також зобов’язав Оджеладе сплатити $3,386,908 у вигляді компенсації жертвам.
“Навіть найбільш уважні серед нас можуть стати жертвами такої витонченої атаки ‘людина посередині’,” — зазначила Лія Сімонтон. “На щастя, є кроки, які ми можемо зробити, щоб захистити себе, включно з особистим підтвердженням інструкцій для переказу коштів по телефону або вживу. Наступну чверть століття пан Оджеладе проведе за ґратами, і більше не зможе обманювати невинних покупців житла. Ми пишаємося тим, що притягнули його до відповідальності за ці злочини.”
“Містер Оджеладе безжально реалізовував схему, яка викрала мільйони доларів у майбутніх власників житла та рієлторських компаній,” — сказав П.Дж. О’Браєн, виконувач обов’язків спеціального агента ФБР у Далласі. “Сьогоднішній вирок відображає серйозність його злочинів. Фінансові злочини можуть мати руйнівні наслідки для осіб і компаній, оскільки в більшості випадків ці кошти не вдається повернути.”
Як працювала схема шахрайства
Судові документи показують, що Оджеладе надсилав фішингові листи рієлторським компаніям, отримуючи несанкціонований доступ до їхніх облікових записів. Потім він відстежував їхню електронну переписку, щоб визначити, коли плануються великі фінансові транзакції. Оджеладе перехоплював інструкції для банківських переказів, змінював дані та пересилав листи з підроблених електронних адрес, які імітували адреси оригінальних відправників.
Жертви, серед яких були як потенційні покупці житла, так і рієлторські компанії, не підозрюючи нічого, надсилали значні суми на рахунки, контрольовані Оджеладе та його спільниками. Після надходження коштів на ці рахунки шахраї знімали гроші або переводили їх на інші рахунки.
На судовому засіданні прокурори зазначили, що загальна планована сума збитків перевищувала $100 мільйонів, а фактичні збитки становили приблизно $12 мільйонів.
Після відбуття покарання Оджеладе підлягає депортації.
Розслідування
Розслідування вело регіональне управління ФБР у Далласі за допомоги міжнародного підрозділу ФБР у Великобританії, британської влади та Служби маршалів США. Міністерство юстиції та його Управління міжнародних справ сприяли арешту та екстрадиції Оджеладе зі Сполученого Королівства. Прокурором у справі виступив помічник окружного прокурора США Метью Вейбрехт.
Бюро з фінансового захисту споживачів радить майбутнім власникам житла підтверджувати інструкції для банківських переказів, включаючи номери рахунків, особисто або по телефону. Якщо ви вважаєте, що стали жертвою шахрайства, необхідно якнайшвидше зв’язатися з вашим банком для відкликання переказу.
