Pump and Dump: Шахрайство з криптовалютою

master
3 Листопада 2024

Pump and Dump – це тип шахрайства, коли група шахраїв штучно завищує (pump) ціну криптовалюти через поширення неправдивої або оманливої інформації. Після того, як ціна досягає піку, шахраї продають (dump) свої активи за завищеною ціною, залишаючи інших інвесторів зі знеціненими активами. У криптовалютному світі такі схеми є досить поширеними через відсутність регулювання та швидкість, з якою змінюються ціни на ринку.

Як ідентифікувати

Якщо ви вже у пастці шахрая:

  1. Раптове зростання ціни: Якщо ви помітили, що ціна криптовалюти раптово і значно зросла без видимих причин, це може бути ознакою Pump and Dump схеми.
  2. Активні обговорення у соціальних мережах: Шахраї часто використовують соціальні мережі та форуми, щоб поширювати інформацію про перспективність певної криптовалюти.
  3. Продаж великих обсягів: Після різкого зростання ціни може спостерігатися масовий продаж активів, що призводить до стрімкого падіння ціни.

Заздалегідь:

    1. Обіцянки швидких прибутків: Якщо ви стикаєтесь з повідомленнями про можливість швидкого і значного заробітку без особливих зусиль, будьте обережні.
    2. Відсутність реальної інформації: Якщо інформація про проект або криптовалюту є обмеженою або важкодоступною, це може бути сигналом для обережності.
    3. Поширення через підозрілі джерела: Якщо інформація про криптовалюту активно поширюється на невідомих або підозрілих платформах, це може бути частиною шахрайської схеми.

Приклад

Ви бачите повідомлення в соціальних мережах про нову криптовалюту, яка, за словами авторів, “незабаром зросте в ціні у десятки разів”. Вам пропонують інвестувати зараз, поки ціна ще низька. Ви купуєте криптовалюту і бачите, як її ціна стрімко зростає. Проте, незабаром після досягнення піку, ціна різко падає, і ви залишаєтесь зі знеціненими активами. Шахраї, тим часом, продали свої активи за завищеною ціною і зникли з ринку.

Протидія

  1. Досліджуйте інформацію: Завжди перевіряйте інформацію про криптовалюту або проект з різних джерел.
  2. Будьте обережні з новими криптовалютами: Уникайте інвестування в нові або маловідомі криптовалюти без належного дослідження.
  3. Не піддавайтесь на тиск: Шахраї часто створюють відчуття терміновості, щоб змусити вас діяти швидко. Витрачайте час на дослідження перед прийняттям рішень.
  4. Консультуйтесь з експертами: Якщо ви не впевнені у своїх знаннях, зверніться за порадою до фінансових експертів або консультантів.

Pump and Dump схеми можуть бути складними для розпізнавання, особливо для новачків у світі криптовалют. Проте уважне дослідження та обережний підхід до інвестицій допоможуть уникнути потрапляння в пастку шахраїв.

↑
Сontact form