Як ідентифікувати?
- Перевірка надійності джерел інформації: Завжди перевіряйте джерела інформації про токен на надійних криптовалютних платформах, таких як CoinMarketCap або CoinGecko. Легітимні проєкти зазвичай зареєстровані на таких платформах.
- Аналіз документів і сайту проєкту: Огляньте офіційний вебсайт проєкту, документацію (whitepaper) та інформацію про команду. Якщо сайт виглядає аматорським, містить багато помилок або відсутня детальна інформація, це може бути ознакою шахрайства.
- Соціальні мережі та форуми: Перевіряйте відгуки та обговорення проєкту на криптовалютних форумах (BitcoinTalk, Reddit) та соціальних мережах. Шахрайські проєкти часто отримують негативні відгуки або стають темою обговорення через їх підозрілу діяльність.
- Детальний аналіз смарт-контракту: Кожен токен має смарт-контракт на блокчейні. Перевірте цей контракт через спеціалізовані сервіси, такі як EtherScan. Якщо адреса контракту не співпадає з офіційними джерелами, це може бути ознакою підробки.
Заздалегідь: Як уникнути шахрайства?
- Проведіть ретельне дослідження: Завжди детально досліджуйте проєкт, у який плануєте інвестувати. Перевіряйте його історію, репутацію команди та наявність будь-яких скарг від інших інвесторів.
- Не піддавайтесь на тиск: Шахраї часто намагаються створити атмосферу терміновості, змушуючи вас приймати рішення швидко. Ніколи не приймайте рішення під тиском.
- Використовуйте безпечні платформи: Інвестуйте тільки через надійні криптовалютні біржі та платформи, які мають гарну репутацію та високу безпеку.
Якщо ви вже у пастці шахрая
- Зупиніть будь-які додаткові платежі: Якщо ви зрозуміли, що вас обдурили, не відправляйте більше грошей. Шахраї можуть спробувати переконати вас зробити додаткові вкладення, щоб “врятувати” ваші кошти.
- Зверніться до платформи: Якщо ви купували токени через біржу, негайно повідомте про це службу підтримки. Деякі біржі можуть вжити заходів щодо заморожування транзакцій.
- Зверніться до правоохоронних органів: Якщо ви стали жертвою шахрайства, повідомте про це кіберполіцію.
- Попередьте інших: Поділіться своїм досвідом у соціальних мережах і на форумах, щоб інші люди не потрапили в ту ж пастку.
Приклад: випадок DeFi100
У 2021 році відомим прикладом шахрайської схеми стала криптовалютна платформа DeFi100, яка обіцяла високі прибутки від інвестицій у свій токен. Проєкт використовував популярність децентралізованих фінансів (DeFi) для залучення інвесторів, але зрештою виявився шахрайством.
Як працювала схема DeFi100?
- Запуск токена з обіцянками пасивного доходу
Розробники DeFi100 заявляли, що їхній токен дозволить інвесторам отримувати пасивний дохід від участі в децентралізованій фінансовій системі. Вебсайт виглядав надійно, а маркетинг активно використовував термінологію DeFi для привернення інвесторів. - Маніпуляція з ціною токена
Зловмисники штучно підвищили вартість токена, стимулюючи попит за допомогою рекламних кампаній та фальшивих відгуків. Коли ціна токена піднялася, зловмисники продали свої токени за завищеною ціною, отримавши значні прибутки. - “Rug Pull” – повне зникнення платформи
Коли шахраї досягли мети, вони закрили платформу і зникли з інвестиціями користувачів. Замість офіційного вебсайту залишилось повідомлення, в якому шахраї заявили, що обманули інвесторів, та висміювали їх. Це стало шоком для багатьох, оскільки DeFi100 привернула значну кількість інвесторів. - Загальні втрати інвесторів
Вважається, що шахраї викрали близько $32 мільйонів через цю шахрайську схему. Інвестори, які купували токени, втратили свої вкладення, коли ціна різко впала до нуля після зникнення платформи.
Протидія
- Освіта та інформаційна кампанія: Поширення інформації про шахрайські схеми через освітні програми та криптовалютні спільноти допоможе знизити кількість жертв.
- Регулювання ринку: Впровадження регуляцій на криптовалютному ринку може допомогти зменшити кількість шахрайських проєктів. Це включає вимогу до проєктів реєструвати свої токени та розкривати детальну інформацію про них.
- Захисні механізми на платформах: Криптовалютні біржі можуть впровадити додаткові механізми для перевірки проєктів перед їх листингом на платформі, що зменшить ризик появи фальшивих токенів.
Шахрайство з фальшивими токенами — це серйозна загроза для інвесторів у криптовалютному просторі. Важливо залишатися обережним, ретельно досліджувати проєкти та завжди пам’ятати про можливі ризики.
