Злочинці в Колорадо продовжують використовувати криптовалюту як засіб для швидкого заробітку, маніпулюючи довірою людей. Нещодавно жертвою афери став житель міста Кістоун, якого шахраї, видаючи себе за співробітників правоохоронних органів, змусили передати понад $6,000 у біткоїнах.
Як працювала схема?
Шахраї зв’язалися з жертвою та повідомили, що його очікує арешт за нібито пропуск судового засідання присяжних. Вони попередили, що уникнути арешту можна лише оплативши штраф у біткоїнах. Під тиском жертва передала кошти через біткоїн-банкомат, виконуючи інструкції зловмисників. Як заявили в місцевому шерифському відділенні, справжні офіцери ніколи не телефонують із погрозами арешту та не вимагають оплати через біткоїн чи подарункові картки.
Попереджувальні випадки
Подібні інциденти продовжують з’являтися по всьому Колорадо. Нещодавно ще одна мешканка Денвера втратила близько $5,000 після того, як шахраї, які видавали себе за поліцейських, переконали її у необхідності переведення коштів через біткоїн-банкомат. Інші жителі Колорадо також стали жертвами цього обману, але завдяки втручанню банківського персоналу були зупинені до завершення транзакції.
Чому криптовалюта приваблює шахраїв?
Криптовалюта є привабливою для злочинців через її анонімність та незворотність транзакцій. Після відправлення коштів вони стають практично незворотними, що ускладнює повернення грошей. За даними правоохоронців, у 2023 році було зафіксовано понад 1,300 криптовалютних шахрайств у Колорадо, які загалом призвели до втрат на понад $81 мільйон. Колорадо посідає 15 місце у США за кількістю криптовалютних злочинів.
Попередження від правоохоронців
Оскільки шахрайські схеми стають дедалі складнішими, правоохоронні органи попереджають громадян: слід бути особливо обережними з дзвінками та повідомленнями, що вимагають оплату у криптовалюті. Шерифське управління наголошує, що будь-які запити на оплату біткоїнами або подарунковими картками є червоним прапорцем.
Дії DHS у боротьбі з криптовалютним шахрайством
Департамент національної безпеки США (DHS) також активно бореться зі зростанням кіберзлочинності. З 2021 року вони перешкодили 537 атакам програм-вимагачів і зуміли повернути мільярди доларів у криптовалюті. Втручання DHS є особливо важливим для захисту урядових установ, які часто стають мішенями таких атак.
Фішинг та інші криптовалютні афери
Окрім шахрайських дзвінків, криптофішинг залишається серйозною загрозою для користувачів криптовалюти. У вересні 2024 року понад 10,000 осіб втратили понад $46 мільйонів через фішинг-атаки. За даними платформи Scam Sniffer, яка спеціалізується на захисті від шахрайств, найбільшими цілями були гаманці Ether.
Висновок
Постійно зростаючий інтерес до криптовалют робить їх легкою здобиччю для шахраїв. Правоохоронні органи Колорадо та DHS продовжують боротьбу з криптозлочинністю, однак громадянам радять бути обачними і ніколи не передавати кошти незнайомим людям, що представляються правоохоронцями чи пропонують дивовижні інвестиційні можливості.
Основні моменти:
- Шахраї видавали себе за правоохоронців, вимагаючи оплату за неіснуючий ордер на арешт у біткоїнах.
- У Колорадо зафіксовано понад 1,300 випадків криптовалютного шахрайства у 2023 році з втратами на $81 мільйон.
- Департамент національної безпеки активно бореться зі зростаючою криптозлочинністю, повернувши мільярди доларів через втручання в атаки програм-вимагачів.
