Сучасні шахраї використовують технології анонімності та різноманітні платіжні інструменти для приховування своїх незаконних дій у криптовалютному просторі. Завдяки криптовалютам із високим рівнем приватності, VPN та анонімним платіжним системам, вони уникають відповідальності, залишаючи мінімальні сліди своєї активності. Як саме вони обходять системи безпеки та що допомагає їм залишатися непомітними, розглянемо далі.
Автоматизація
Шахраї активно використовують автоматизовані інструменти для здійснення своїх злочинних дій. Це дозволяє їм збільшувати масштаб атак, підвищувати ефективність і уникати виявлення.
Боти для фішингу:
Шахраї використовують автоматизовані боти для розсилки фішингових електронних листів та повідомлень. Такі боти можуть швидко створювати підроблені вебсайти та розповсюджувати їх серед великої кількості потенційних жертв.
Боти для трейдингу:
Шахраї створюють боти, які здійснюють фальшиві торгівельні операції на криптобіржах, штучно завищуючи або занижуючи ціни криптовалют (pump and dump схеми).
Автоматизовані скрипти для крадіжки приватних ключів:
Ці скрипти можуть автоматично сканувати комп’ютери та мобільні пристрої на наявність приватних ключів, паролів та іншої конфіденційної інформації.
Анонімність
Анонімність є однією з ключових характеристик криптовалют, яка використовується шахраями для приховування своїх дій та уникнення відповідальності.
Анонімні криптовалюти:
Використання криптовалют, які забезпечують високий рівень анонімності (наприклад, Monero або Zcash), ускладнює відстеження транзакцій та ідентифікацію шахраїв.
VPN та Tor:
Шахраї використовують віртуальні приватні мережі (VPN) та анонімізаційні мережі, такі як Tor, для приховування свого реального місцезнаходження та уникнення відстеження їхньої онлайн-активності.
Анонімні біржі та гаманці:
Використання бірж та гаманців, які не вимагають ідентифікації користувачів (KYC), дозволяє шахраям здійснювати операції без ризику бути виявленими.
Платіжні системи
Платіжні системи та сервіси також можуть використовуватися шахраями для обміну та відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом.
Платформи P2P:
Використання платформ для однорангового обміну (peer-to-peer), які дозволяють обмінювати криптовалюти безпосередньо між користувачами, уникаючи централізованих бірж.
Мікшери та Tumblers:
Ці сервіси дозволяють змішувати кошти з різних джерел, роблячи транзакції складними для відстеження. Мікшери та tumblers використовуються для відмивання коштів та приховування джерела їх походження.
Анонімні платіжні системи:
Використання платіжних систем, які не вимагають ідентифікації користувачів, дозволяє шахраям здійснювати фінансові операції без ризику бути виявленими.
